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如何辨認公司帳戶是否成為洗錢管道?


凌OO 發問於 2007-08-10 | | 其他

Q: 律師先生 您好


我朋友在某家宣稱發明出精密電子零組件的公司上班
最近公司發了一筆紅利獎金
獎金的金額超出原先預期好幾十倍
就公司說法是 "權利金"
但所謂的"精密電子零組件"從沒有人(一般員工)看過
就連廠房也說"還在蓋"
因此朋友認為這筆金錢的來向似乎有很大的問題
再加上最近有刑事警察局的人突然來公司查牌


想請問一下律師
所謂的"洗錢" 通常是如何操作的呢?
另外,假若真的出了狀況
朋友被牽連到的機率有多高呢?
( 朋友進入這家公司還未滿一年 )


感謝您的幫忙

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A:  一、由提問人所敘述之情形,很難作判斷,但如果連員工督覺得這筆錢給的莫名奇妙,哪可能是真的有問題。
二、所謂洗錢,是指掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者或掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。簡單的說,就是把一筆犯罪所得予以隱匿。
三、請注意,你朋友的帳戶會不會是人頭帳戶,匯到帳戶的錢,是不是屬於他的,他要步要交還給公司或其他人,如果是的話,哪就有問題了。

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