Q: 大律師 您好:
去年我公司與ㄧ位大陸人士做買賣交易,該人姓杜在大陸深圳用一間創富電子跟我們聯繫MSN已有半年,最後跟我們交易ㄧ筆micro SD記憶卡.雙方於去年簽訂合約.杜先生與我司交易時卻給我們ㄧ間香港東x煊x公司作為交易並發一份商業登記證,簽定了ㄧ張50000PCS 128MB片記憶卡 分兩次交易,第一次出貨為20000PCS.合約原本簽訂6/5號匯款收到後交易,但是杜先生確告知我們因為資金還沒有到位.跟我司聯繫匯款日改為6/6號 我司於6/6收到款項後,因銀行有通知匯款.我司負責款項人員卻發現,對方不是用公司名義匯款 但也不是杜先生的名義匯款,卻是另ㄧ位匯款人的資料.事後杜先生就積極要求當天出貨.結果我司跟杜先生因為要確認匯款是否為對方公司匯款證明,但是因為杜先生一直說是他所附的價金.因為沒有正確匯款證明 所以一直不敢動作交易.一直到他保證說他的,我司才開始交易,但是交貨日也沒有說明哪時交貨,且匯款日延後,我司也有通貨流程,我司在6/9號早上出貨.對方卻在6/8號20點請他在台的大陸親戚向蘆洲派出所報案.說我司是詐騙集團騙杜先生金錢.6/9我司10點接到銀行通知凍結帳戶,6/9對方有跟我們聯繫且跟我司要快遞單號及快遞公司電話,杜先生還用MSN帳戶發了一封mail取消訂單,又自己打電話跟快遞公司阻擋不出貨.但是貨物已上飛機,6/10杜先生收到貨物時又於6/12後,說我司出的貨品跟訂單不符要求我們負責,且作了一份公證報告提出與訂單不同的不同貨品.但是公證報告卻不在我快遞公司的住倉公證卻另外找他朋友的公司的公證行做報告,提出預防性質的公證報告
1.事後對方請他台灣大陸親戚為委託人並提出我司詐欺,並用杜先生個人名義對我司提出貨物不實的詐欺提起告訴,並聲稱是個人名義跟我司交易.向檢察官提起訴.對方律師當時提出的告訴是用公司名義但是確用個人名義提出告訴!!是否正確?
2. 請教大律師!我司現在明明是跟公司交易的狀況,且出貨也是與訂單相符的貨品.明明是買賣交易,現在對方確用個人名義提出告訴詐欺.是否合理?
3.公司對公司的買賣,如果提出告訴是否不是公司對公司?還是個人可以提出告訴?
4.買方請朋友公司做的公證報告是否有瑕疵?
5.個人請求此交易賠賞是否可以?匯款人不是對方是否有債權問題?但是收錢出貨後對方卻用個人名義提出詐欺要求賠賞!個人可以跟我司提出詐欺嗎?
在煩請大律師ㄧㄧ幫小弟回答,不解的地方!!
祝
感恩!
A:
就 台端所述事實回答如後：
一、按刑法第339條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。」
二、詐欺罪須要對方能證明 台端具有詐欺之意圖，即 台端主觀上存有利用交易作為詐欺之手段，使其交付現金之意圖。原則上對方要證明 台端有使用詐術，且具詐欺之意圖，並使其交付財物。
三、以 台端的例子而言，因為 對方交付金錢之原因為交易，而 台端亦有出貨之事實， 台端能檢附出貨相關證明，以及交易相關聯絡資料及雙方簽訂之契約作為 台端無詐欺行為之答辯，至於檢察官及法官相信與否則要視 台端提供之證據，以及檢察官及法官之判斷而定。
四、雖然 台端認為交易為公司對公司，但是因為貨款可能為由杜先生個人帳戶所出，因實際交付金錢者為其個人，所以其為「受害人」，因此由其個人名義提出告訴應無不可。反觀交易之主體若為對方公司，但是實際上對方公司並無做交付財物之動作，並不符合「受害者」之要件，所以對方才會以個人名義提出告訴，避免將來遭 台端爭執。
五、本案交易實際當事人究為公司或個人，則要以實際可以證據加以確認。本案雙方似乎並無正式簽訂任何契約，與 台端進行聯絡之人又為杜先生一人，則其以個人名義提出告訴並認交易之主體為其個人亦無不可，況且匯款帳戶很可能為其個人帳戶， 台端應提出對方當初係以公司訂貨之證明（如電郵或MSA的紀錄等作為參考），而個人付款為對方公司與對方個人間之付款約定，與 台端無關。
六、至於對方請朋友所為之公證報告是否具有效力？則要視 台端是否能夠舉證 貴司所送之貨品確實為其所訂，且確實存在，或是能夠證明對方所出具之公證報告出於虛偽意思，為一虛偽之公證報告，與事實不符，用以推翻對方朋友所出之公證。
七、損害賠償請求為民事訴訟，與詐欺為刑事訴訟不同，不能混為一談，當然如果對方向 台端提起之詐欺訴訟成立，其自然得以詐欺訴訟之判決為佐證，向 台端提出損害賠償之附帶民事訴訟。至於損害賠償是否成立，以及賠償之數額多寡均要視對方提出之證據，台端之答辯理由，及法官之認定。
暫覆如上，如有任何問題，尚請不吝來電賜告（Tel:02-8809-1122）
陳麗雯律師 敬上
泓廷商務法律事務所
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